Rs 6,000-cr Forex Betrug: Mehr Banken können beteiligt sein Export ging nach Afghanistan Die angeblichen über Rs 6,000-crore Bank of Baroda (BoB) Forex Betrug droht, eine Pandoras-Box im Bankensektor zu öffnen. Während BoB - und HDFC-Bankangestellte bereits vom Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED) verhaftet wurden, haben Untersuchungen ergeben, dass mehr Banken beteiligt sein könnten. Eine diesbezügliche Beschwerde, an der eine andere Bank als die BoB und die HDFC Bank beteiligt ist, hat bereits ED-Zentrale erreicht und ein Fall kann nach der Sonde registriert werden. Was komplizierte Angelegenheiten weiter ist die Offenbarung, dass während Überweisungen wurden nach Hongkong und Dubai über Banken gesendet wurden, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan gesendet wurden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner des ED und des CBI stehen, wurden im BoB 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, um im Februar und März 2015 Geld ins Ausland zu schicken. Es war HDFC Bank Forex-Offizier, Kamal Kalra unter ED-Obhut, die angeblich die skrupellose Exporteure, die im Fall zu BoB verhaftet eingeführt. Laut ED-Quellen, Exporteur Gurcharan Singh Dhawan, die von der ED in dem Fall, schwamm die Idee der handelsbasierten Geldwäsche Kalra Anfang 2015. Kalra angeblich vereinbart und half Dhawan offen 13 Konten, durch die mehrere Tranchen von Forex, alle Unter 1 lakh, wurden nach Hongkong und Dubai geschickt. Doch nach diesen Transaktionen, Kalra angeblich entwickelt kalte Füße und sagte Dhawan, dass mehr solche Transaktionen könnten Verdacht erwecken. Er führte dann Dhawan zu BoB Ashok Vihar Niederlassung AGM SK Garg, auch unter CBI Sorgerecht ein. Garg vereinbart und angeblich half Dhawan und seine Mitarbeiter Chandan Bhatia und Sanjay Aggarwal offen 15 der 59 verdächtigen Konten. Als Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert auch ihre volle Zusammenarbeit und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Bei der Ausarbeitung der vermuteten Rolle der anderen Banken, sagte ein ED-Beamter, haben wir noch nur 28 Konten überprüft. Während Untersuchungen fortschreiten, können mehr Konten gefunden werden und mehr Banken können unter den Scanner kommen. Wir haben bereits eine Beschwerde über eine Bank, wo solche Transaktionen bis zu einem Jahrzehnt zurückverfolgt werden können. Quellen in der Agentur sagte in den vergangenen 10 Jahren einige Banken haben die Rolle der hawala-Betreiber übernommen. Das gilt sowohl für die Bank als auch für die Exporteure. Die Bank generiert Geschäft und der Exporteur spart Geld als hawala Transaktionen Kosten Rs 1,60 pro Dollar ins Ausland geschickt, während die gleiche Transaktion durch eine Bank kostet Rs 1,20. Die Agentur bereitet auch vor, Eigenschaften der verhafteten Angeklagten anzubringen und hat bereits einige identifiziert, die mit dem Erlös des Verbrechens gekauft wurden. Quellen sagte in den sechs Monaten nach der Eröffnung von verdächtigen Konten in HDFC Bank, Kalra über Rs 1,5 crore über Provisionen von 30-50 paise er verdiente als Provision pro Dollar ins Ausland geschickt. Dhawan, auch, nah an Rs 16 crore von den vermuteten Konten. Agenturen schätzen, dass der Gesamtverlust des Schatzes in Bezug auf Pflichtmissbrauch falsch behauptet durch den Angeklagten ist die Melodie von Rs 250-300 crore. Allerdings werden die Devisenverletzungen ab jetzt auf über Rs 6.000 crore berechnet. Nach Angaben der ED, die Angeklagten schwebte Shell-Unternehmen in Indien und Hong Kong. Die indischen Unternehmen exportierten überbewertete Produkte durch die Erzeugung gefälschter Rechnungen und die Hongkong-Gesellschaften übermittelten Fälschungsimportrechnungen, um Zollabgaben zu erheben. Der Unterschied in den Rechnungen und tatsächlichen Wert wurde durch Banken Kanäle, wie es geschieht durch hawala networks. BUDGET 2017 raquo Die Rs. 6.100 crore Bank von Baroda Geldwäsche Fall ist nur immer murkier. CNBC-TV18 lernt aus Quellen, dass mehrere Banken können unter dem Scanner in der behaupteten Forex Betrug gebracht werden. Obwohl andere Banken noch nicht in dem Fall genannt wurden, zeigen Quellen, dass mindestens fünf weitere Banken verdächtigt werden, beteiligt zu sein. Diese fünf neuen Banken sind beide aus dem privaten und öffentlichen Bereich. CNBC-TV18 lernt auch aus Quellen in der Enforcement Directorate, dass alle Angeklagten in dem Fall angeblich Zwischenhändler für gefälschte Unternehmen sind, und von den 59 vermuteten Unternehmen beteiligt, bestätigte ED-Quellen die Beteiligung von mindestens 35 so weit. Die Zwischenhändler nutzten diese gefälschten Firmen, um Geld in überseeische Standorte zu pumpen. Während die betroffenen Banken den Betrug nicht feststellen konnten, sagen die Quellen CNBC-TV18, dass ED auch den Systemausfall bei der Bank of India untersucht, weil sie die Geldwäsche nicht erkannt hat. Der Betrug kam im letzten Monat ans Licht, als Bank of Baroda einen Alarm über ungewöhnliche Überweisungen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi erhob, die während eines Audits seiner Konten entdeckt wurden. Das Forex-Geschäft dieser Delhi-Branche schoss bis zu Rs 21,529 cr innerhalb eines Jahres. Sowohl CBI als auch die Enforcement-Direktion untersuchen derzeit die Angelegenheit. Sechs Menschen wurden wegen strafrechtlicher Verschwörung verhaftet und betrogen den Forex-Betrug bis heute.
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